2025-08-13 01:00:56 23187次浏览

?  “内部员工充话费,,,, ,享78折优惠!”“72小时内到账,,,, ,500元话费只需400元。。。。。。”这种话费慢充服务看似薅到了羊毛,,,, ,殊不知已经沦为了他人洗钱的“帮凶”。。。。。。7月3日,,,, ,经江苏省溧阳市检察院提起公诉,,,, ,被告人沈某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被法院判处拘役三个月,,,, ,缓刑六个月,,,, ,并处罚金3000元。。。。。。

  低折扣充值利诱入局

  2023年6月,,,, ,沈某想充话费,,,, ,在网上看到了一个话费慢充打折活动的广告。。。。。。一番询问后,,,, ,他被拉进了一个聊天群,,,, ,群内的充值折扣在78折到83折,,,, ,比官方折扣低得多。。。。。。没有固定工作、背负着房贷的压力,,,, ,还要供子女上学的沈某,,,, ,面对如此大的折扣,,,, ,心生了一条“取财”之道:在充值后注销手机卡,,,, ,将充值的钱提现到自己的银行卡里,,,, ,动动手指便能轻松赚取差价。。。。。。于是,,,, ,他联系了群里发布充值广告的“雨哥”。。。。。。

  “这么低的折扣,,,, ,钱确定能到账吗?? ????”沈某犹豫着发问。。。。。。很快,,,, ,“雨哥”回复说:“放心,,,, ,你先垫付,,,, ,三天内话费保证到账,,,, ,很多人都是找我充的。。。。。。”对方还发了几张转账成功的截图。。。。。。? ????醋耪庑┏渲导锹迹,, ,沈某决定一试。。。。。。

  一充一退轻松赚差价

  见沈某有充值意向,,,, ,“雨哥”说,,,, ,如果充值金额大的话,,,, ,可以给他75折的优惠。。。。。。沈某一听,,,, ,立刻表示愿意多充。。。。。。他暗暗谋算:“如果多充一点,,,, ,差价肯定也能赚得更多。。。。。。”于是,,,, ,沈某向“雨哥”转账7500元,,,, ,过了两天,,,, ,其手机卡上陆续收到了共计10000元的话费。。。。。。沈某立刻注销了这张手机卡,,,, ,利用“雨哥”发来的话费充值记录证明,,,, ,成功通过了退话费的申请。。。。。。没过多久,,,, ,其银行卡账户真的收到了10000元。。。。。。沈某盯着屏幕上的数字,,,, ,呼吸都急促起来:“还真的这么容易就赚到钱了!”尽管心里隐隐觉得不妥,,,, ,可巨大的差价诱惑,,,, ,让他忽略了内心的不安。。。。。。

  有了第一次的“成功”,,,, ,沈某开始频繁联系“雨哥”。。。。。。随着交易次数增多,,,, ,沈某逐渐成了“老手”。。。。。。为了不让运营商发现异常,,,, ,他在网上购买了归属地不同的手机卡,,,, ,并用自己的身份信息实名认证,,,, ,申请退话费的时间也会刻意延后。。。。。。

  交易过程中,,,, ,沈某也曾产生过疑问:“为什么折扣这么低?? ????”群里有人猜测,,,, ,这些充进手机卡的话费大多是来路不明的钱财。。。。。。沈某在网上查过,,,, ,心里清楚这种充值话费的套路就是洗“黑钱”。。。。。。但是,,,, ,在生活压力和金钱诱惑的双重考验下,,,, ,他抱着侥幸心理选择了继续。。。。。。

  引起运营商注意

  那“慢充”又是什么原因呢?? ????原来,,,, ,当确定沈某有充值意向时,,,, ,“雨哥”就会与上游诈骗分子联系,,,, ,让对方寻找被害人准备实施诈骗。。。。。。一旦收到沈某的转账钱款,,,, ,“雨哥”便立即通知诈骗分子,,,, ,并将沈某的手机号码提供给对方。。。。。。诈骗分子利用这两三天的时间,,,, ,通过各种手段迅速实施诈骗,,,, ,让被害人直接把钱充值到沈某的手机卡上,,,, ,自己则完美隐身。。。。。。72小时不到,,,, ,便完成了“话费慢充”背后的洗钱操作。。。。。。

  2024年3月,,,, ,当沈某申请退出一笔9万余元的话费时,,,, ,运营商审查发现其账户有多笔大额资金充值记录,,,, ,立即将其账户冻结并报警。。。。。。面对讯问,,,, ,沈某心中满是懊悔:“我知道这钱来得不干净,,,, ,可我总想着再多赚一点,,,, ,就停不下来了。。。。。。”3月12日,,,, ,溧阳市公安局以沈某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪立案。。。。。。

  2024年9月19日,,,, ,该案被移送至溧阳市检察院审查起诉。。。。。。经查明,,,, ,2023年6月至2024年3月,,,, ,沈某在明知第三方充值的话费中包含犯罪所得资金的情况下,,,, ,仍然采取找第三方低价充值话费后注销清退话费的方式,,,, ,协助上游犯罪分子转移违法所得,,,, ,并从中赚取差价。。。。。。经统计,,,, ,沈某累计接受他人充值32万余元,,,, ,其中查明涉诈骗资金2.4万元。。。。。。2025年6月19日,,,, ,溧阳市检察院以沈某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪依法提起公诉。。。。。。7月3日,,,, ,法院依法作出以上判决。。。。。。


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第 2 楼 上海有线通 网友 客人 发表于: 2025-08-13 01:06:38
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